一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進(jìn)一步推進(jìn)公司產(chǎn)業(yè)鏈拓展與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，公司擬設(shè)立以下全資子公司：

1、在吉林省白城市通榆縣設(shè)立一家全資子公司——通榆天能新能源科技有限公司（最終以工商核準(zhǔn)登記文件為準(zhǔn)），注冊資本 5000 萬元；

2、在廣東省珠海市橫琴新區(qū)設(shè)立一家全資子公司——天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司（最終以工商核準(zhǔn)登記文件為準(zhǔn)），注冊資本 5000 萬元。

（二）根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次對外投資設(shè)立全資子公司事項在總經(jīng)理辦公會和董事長權(quán)限內(nèi)，無需提交董事會、股東大會審議。本次對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、 投資標(biāo)的的基本情況

（一）通榆天能新能源科技有限公司

1、公司名稱：通榆天能新能源科技有限公司；

2、注冊資本：人民幣 5,000 萬元，公司出資比例 100%；

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

4、注冊地址：吉林省白城市通榆縣；

5、業(yè)務(wù)范圍：新能源開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)維、經(jīng)營管理等；風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電；儲能項目、氫能的開發(fā)及工程建設(shè)與運(yùn)營管理；工程建造與咨詢。

6、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。

（二）天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司

1、公司名稱：天能重工（廣東）供應(yīng)鏈科技有限公司；

2、注冊資本：人民幣 5,000 萬元，公司出資比例 100%；

3、公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司；

4、注冊地址：廣東省珠海市橫琴新區(qū)；

5、業(yè)務(wù)范圍：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；風(fēng)電設(shè)備及配套設(shè)備的進(jìn)出口，軟件開發(fā)等。

6、出資方式及資金來源：本次投資資金來源全部為公司自有資金，以貨幣資金形式投入。